一、破獲假投資真詐財詐騙集團95年6月2日（星期五）刑事局中部打擊犯罪中心與臺中市刑警大隊在台中市，破獲一個假投資真詐財7人集團。歹徒開設「財通實業公司」、「伊通電信公司」，以投資海外「貝西斯國際投顧公司」為幌子，大量吸收在營之年輕軍人或士官，以誘人之紅利來吸引投資，並對沒錢之投資人，以信用貸款之方式，一次定額投資，達到快速領取高利潤之紅利。詐騙歹徒將投資人所貸得之款項，未投資任何公司，也無任何營業獲利，而是運用後來吸取的資金，給付前面投資人的紅利，於95年3月開始，紅利已無法發放，部分員工見此狀況，紛紛離職，致使投資被害人紛紛至該公司要求依約給付紅利，或退還投資款項，此時歹徒避不見面，藉故拖延，投資人才發現遭詐騙。本案經清查被害投資客戶名冊人員超過上百人，其中在營之軍人有七成以上，每人被騙金額100-300萬元不等，估計詐欺所得超出新台幣2億元。二、破獲「假法院通知詐騙集團」95年6月１日（星期四）刑事局及桃園縣警局聯合專案組在桃園地區，破獲一個9人車手集團。本案展開偵查行動，是因一位已退休的○老師，於94年12月16日接獲自稱「金融中心」的女子通知他的金融帳戶遭利用，帳戶內之資金流向有問題，並收到一張「法務部臺北行政執行處管制命令」傳真，隨後又有一名「臺北行政執行處」檢察官「高偉文」，要他將帳戶內之款項先匯給他，以免帳戶內之金錢遭詐騙集團利用，等到查獲詐騙集團後，就會將所有金錢全數歸還給他，在94年12月19日至12月22日4天之內，分11次匯840萬元至歹徒指定之帳戶內。本案因已延誤報案時機，在有限的線索下，逐一抽絲剝繭，經四個月調查，發現相關歹徒活動範圍，均在桃園縣中壢、八德、桃園地區，這個詐騙集團透過網路電話從大陸地區撥打至台灣，待該集團經由電話語音查詢系統確定被害人確實轉帳匯款後，便立即以該集團公線（犯罪聯絡用電話）通知台灣地區各據點之車手前往ATM提款機或金融機構提領贓款，扣除7﹪至10﹪之報酬後（100萬酬金10萬），其餘之金錢透過地下匯兌方式匯入指定帳戶內。這個集團另負責替其他詐騙集團（含「恐嚇詐欺」、「網路詐騙」、「假援交、真詐欺」等）提領詐騙款項。轉載自：http://www.cib.gov.tw/
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